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履行社会责任,防范新型诈骗——南商(中国)成功堵截一起利用银行渠道进行异常开户的案例

南阳商业银行3年前 (2018-09-15)香港银行开户36
      南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行始终坚持把金融消费权益保护工作视作银行应尽的义务,积极向客户做好金融知识的宣传,关注市场动向,严格防范各类电信网络诈骗的新型手段,把客户的资金安全和消费者权益保护落到实处。       2018年8月27日11点,两位客户走进了位于庆春路的南洋商业银行杭州城中支行,女性客户T某称已在香港开立个人账户,特意到网点寻求网银操作帮助,同时要求再新开一张借记卡,用于向香港进行小额汇款。营业部同事热情地接待了客户,指导客户进行网银操作,同时为其办理了开户手续。       在此过程中,我行同事与两位客户进行了交流,获取了以下信息: 1、客户任职的Y集团近期将分配香港股票,因此集团在国内的上万名员工都需要办理香港账户和对应的内地账户。 2、该公司采用会员制方式,根据会员所交会费配送等额股票,公司负责股票亏损回购。       鉴于客户介绍的信息存在较多疑点,且客户个人的通讯地址和Y集团均在省内某城市,开户申请书中的工作单位却远在青海,不符合常理。我行工作人员上网查询并发现Y集团所在地的新闻网和公安网近日已有专题报道介绍了Y集团的经营模式,并指出Y集团旗下公司曾因涉嫌非法经营被吊销营业执照,非法经营模式与T某介绍的情况基本一致。报道提示公众,远离不着边际的投资项目,防止上当受骗。       根据上述情况,我们初步判断客户可能是诈骗受害者,委婉拒绝客户汇款,同时在营业大厅张贴风险提示。       在整个事件中,我行从员工到行长对每一个疑点都认真求证,业务处理坚持底线原则,有效堵截了一起利用我行渠道进行异常开户的事件,将风险隐患扼杀在萌芽状态。       防范各类新型网络诈骗活动、防范打击非法集资,做好消费者金融知识宣传、保护金融消费者权益工作任重而道远。我行会继续努力,提高警惕,加大宣传,用心真诚服务,守好防范资金诈骗的重要关口,为客户资金安全保驾护航。                                                                                                                                 南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行
                                                                                                                                2018年9月

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