当前位置:首页 > 香港银行开户 > 正文内容

履行社会责任,防范新型诈骗——南商(中国)成功堵截一起利用银行渠道进行异常开户的案例

南阳商业银行3年前 (2018-09-15)香港银行开户66
      南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行始终坚持把金融消费权益保护工作视作银行应尽的义务,积极向客户做好金融知识的宣传,关注市场动向,严格防范各类电信网络诈骗的新型手段,把客户的资金安全和消费者权益保护落到实处。       2018年8月27日11点,两位客户走进了位于庆春路的南洋商业银行杭州城中支行,女性客户T某称已在香港开立个人账户,特意到网点寻求网银操作帮助,同时要求再新开一张借记卡,用于向香港进行小额汇款。营业部同事热情地接待了客户,指导客户进行网银操作,同时为其办理了开户手续。       在此过程中,我行同事与两位客户进行了交流,获取了以下信息: 1、客户任职的Y集团近期将分配香港股票,因此集团在国内的上万名员工都需要办理香港账户和对应的内地账户。 2、该公司采用会员制方式,根据会员所交会费配送等额股票,公司负责股票亏损回购。       鉴于客户介绍的信息存在较多疑点,且客户个人的通讯地址和Y集团均在省内某城市,开户申请书中的工作单位却远在青海,不符合常理。我行工作人员上网查询并发现Y集团所在地的新闻网和公安网近日已有专题报道介绍了Y集团的经营模式,并指出Y集团旗下公司曾因涉嫌非法经营被吊销营业执照,非法经营模式与T某介绍的情况基本一致。报道提示公众,远离不着边际的投资项目,防止上当受骗。       根据上述情况,我们初步判断客户可能是诈骗受害者,委婉拒绝客户汇款,同时在营业大厅张贴风险提示。       在整个事件中,我行从员工到行长对每一个疑点都认真求证,业务处理坚持底线原则,有效堵截了一起利用我行渠道进行异常开户的事件,将风险隐患扼杀在萌芽状态。       防范各类新型网络诈骗活动、防范打击非法集资,做好消费者金融知识宣传、保护金融消费者权益工作任重而道远。我行会继续努力,提高警惕,加大宣传,用心真诚服务,守好防范资金诈骗的重要关口,为客户资金安全保驾护航。                                                                                                                                 南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行
                                                                                                                                2018年9月

版权声明:本文由香港银行开户|港股行情|香港公司注册发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.drcedu.com/post/1302.html

分享给朋友:

相关文章

借力集团资源优势 打造跨境服务典范——南商(中国)致力于“一带一路”金融服务建设

       近日,习近平主席在会见香港澳门各界庆祝国家改革开放40周年访问团时,着重强调并肯定了国家改革开放之初,港澳同胞率先响应,踊跃北上投资兴业,为祖国繁荣昌盛做出的贡献。习主席提到的多个“全国第一”倍受瞩目。“第一家外资银行——南洋...

东亚中国庆祝福州分行隆重开业

东亚中国庆祝福州分行隆重开业

  福州,2014年10月14日—东亚银行(中国)有限公司(下简称“东亚中国”)今天庆祝福州分行隆重开业,该分行是东亚中国的第28间分行,也是东亚中国在福建省设立的第2间分行。   东亚中国执行董事兼行长关达昌先生表示:“福州是福建省省会...

香港银行开户最完整攻略

越来越多的人开始关注资产国际化多元配置的问题,其中大多数人都会选择香港作为配置海外资产的起点。那么问题来了,香港银行如何开户?2018年开始,随着国内资金管控日趋严格,到香港银行开户的内地人迅速增多,但是香港银行开户政策也随之收紧。小伙伴们...

东亚中国庆祝南宁分行隆重开业

东亚中国庆祝南宁分行隆重开业

  南宁,2015年4月27日─东亚银行(中国)有限公司(下称“东亚中国”)今天庆祝南宁分行隆重开业,该分行是东亚中国在内地开设的第29间分行,也是其进驻广西的首个网点。目前,东亚中国的网点总数已达到128个,是内地网络最庞大的外资银行之一...

2021香港银行个人开户方法

香港银行开户跟内地不太一样,不是想开就可以开到的,下面我将介绍内地人来港开户和无需来港内地见证开户的途径和流程。一、内地来港开户(一)中银香港1、大陆居民身份证2、内地往来香港通行证3、入境小白条4、3个月内住址证明,如水电煤气单、话费账单...

东亚银行“萤火虫慈善之夜”成功举办 2010中国小姐被聘为爱心大使

    上海, 2010年 12月 16日 ─由东亚银行(中国)有限公司(“东亚中国”)和上海宋庆龄基金会联合发起的“萤火虫计划”昨日举行年度慈善捐赠晚宴,近 300位知名企业家出席活动,筹得善款近 400万元,至此已累计筹集善款 1200...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。